Diário GM
  •  
  • Concursos
  • Cotidiano
  • Cultura
  • Esporte
  • Internacional
  • Municípios
  • Polícia
  • Regional
  • Contato
Sem resultados
Ver todos os resultados
Diário GM
  •  
  • Concursos
  • Cotidiano
  • Cultura
  • Esporte
  • Internacional
  • Municípios
  • Polícia
  • Regional
  • Contato
Sem resultados
Ver todos os resultados
Diário GM
Sem resultados
Ver todos os resultados
Home Polícia

Polícia Federal deflagra a 66ª Fase da Operação Lava Jato

Elias Costa por Elias Costa
27/09/2019 - 08:20
em Polícia
43
visualizações
CompartilharCompartilhar

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Polícia Federal deflagra operação nacional após descobrir aparelhos irregulares em agência do INSS no Piauí

06/07/2023 - 10:53
Fotos: Reprodução PF.

PF deflagra Operação Embarque Negado no DF

06/07/2023 - 07:46

A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje, 27/9, em cooperação com o Ministério Público Federal e Receita Federal, deflagrou a 66ª fase da Operação LAVA JATO, denominada ALERTA MÍNIMO.

Estão sendo cumpridos 7 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo/SP e 1 em Natal/RN. As medidas cautelares foram expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

O inquérito tem como foco principal a apuração de crimes de lavagem de dinheiro praticados por doleiros e funcionários de uma instituição financeira, que teriam atuado em benefício de empresas que contratavam com a grande multinacional do ramo de combustíveis e necessitavam de dinheiro em espécie para o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

Durante a investigação foram obtidos documentos, trazidos por colaboradores, que indicaram que determinado doleiro teria sido responsável por disponibilizar pelo menos R$ 110 milhões, em espécie, para viabilizar o pagamento de propinas.

A obtenção do dinheiro em espécie, neste caso, envolvia trocas de cheques obtidos junto ao comércio da grande São Paulo e abertura de contas sem documentação necessária ou com falsificação de assinaturas em nome de empresas do ramo imobiliário.

A suspeita quanto à participação de gerentes de agências bancárias consistia em dar suporte às operações de desconto de cheques e elaborar justificativas internas a fim de evitar fiscalizações e ações de compliance da instituição financeira. Em troca, os funcionários recebiam comissões dos operadores e conseguiam vender produtos da agência para atingir metas.

O nome da operação faz referência ao fato de que os alertas de operações atípicas do sistema interno do banco para comunicação ao COAF passaram a ser encerrados, mediante a apresentação de justificativas pelos gerentes de agência, como se não houvesse indícios de lavagem de dinheiro.

 

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Curitiba-PR/Agência PF.



CompartilharEnviar
Notícia Anterior

TRE-PI realizará doação de computadores à Secretaria de Segurança do Piauí nesta sexta (27)

Próxima Notícia

INSS cancela pagamentos de benefícios irregulares e poupa R$ 4,37 bilhões

Elias Costa

Elias Costa

LEIA TAMBÉM 

Polícia

Polícia Federal deflagra operação nacional após descobrir aparelhos irregulares em agência do INSS no Piauí

06/07/2023 - 10:53
Fotos: Reprodução PF.
Polícia

PF deflagra Operação Embarque Negado no DF

06/07/2023 - 07:46
Polícia

Pastor é preso suspeito de estuprar a filha de 9 anos em Colônia do Gurguéia

05/07/2023 - 09:24
Leave Comment

EDITORIAIS

MAIS LIDAS DA SEMANA

Municípios

Moradores reclamam da falta de água em Povoados de Massapê do Piauí

por Francisco Coutinho
04/07/2023 - 19:18

Moradores dos Povoados Vilão de Cima e Vilão de Baixo, na zona rural de Massapê do Piauí, reclamam da falta...

Ler mais
Foto: Reprodução Redes Sociais.

Justiça Eleitoral intima testemunhas para julgamento de ex-prefeito de Massapê do Piauí por crimes eleitorais

06/07/2023 - 07:50

Motociclista morre em grave acidente na BR-407, no interior do Piauí

03/07/2023 - 11:46

FACEBOOK DIÁRIO GM

Facebook

RECENTES

Arthur Lira (C) comanda a sessão do Plenário/Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/Fonte: Agência Câmara de Notícias.

Câmara aprova PEC da reforma tributária

07/07/2023 - 07:02
Foto: Reprodução banco de imagens STF.

STF concede cautelar e suspende inquérito sobre compra de kits de robótica

07/07/2023 - 07:00
Foto: MTE.

STF mantém jornada de 12×36 por meio de acordo individual escrito

07/07/2023 - 06:57
Sessão do Congresso Nacional/Foto: Roque de Sá/Agência Senado/Fonte: Agência Senado.

Líderes definem pauta do Senado e do Congresso

07/07/2023 - 06:54
Arthur Lira (C) comanda a sessão do Plenário/Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/Fonte: Agência Câmara de Notícias.

Câmara vai concluir votação da reforma tributária nesta sexta-feira

07/07/2023 - 06:42

Massapê do Piauí receberá carreta do Programa Qualifica Piauí

06/07/2023 - 15:32

Festival de Quadrilhas e Shows Abrem Oficialmente o XXVIII São João do Galo em Jaicós

06/07/2023 - 11:03

Folha diz que Wellington Dias é alvo de críticas até de Lula por travar emendas

06/07/2023 - 11:00
Diário GM

O Diário Gazeta de Massapé, oficialmente DIÁRIO GM, é um grupo de mídia que nasce da interação e cooperação multiprofissional para o compartilhamento de informações, idéias e notícias de relevante interesse público, social, profissional, político, econômico e cultural, direto ao ponto de forma autêntica e inovadora.

NOTÍCIAS RECENTES

  • Câmara aprova PEC da reforma tributária
  • STF concede cautelar e suspende inquérito sobre compra de kits de robótica
  • STF mantém jornada de 12×36 por meio de acordo individual escrito

EDITORIAIS

  • Concursos
  • Cotidiano
  • Cultura
  • Entretenimento
  • Esporte
  • Internacional
  • Municípios
  • Música
  • Polícia
  • Política
  • Profissional
  • Regional
  • Religião
  • Social
  • Tecnologia
  • Sobre
  • Anuncie Conosco
  • Política de Privacidade
  • Contato

© 2019 Diário GM - Criação web Tchê Digital

Sem resultados
Ver todos os resultados
  • Home
  • Municípios
  • Esporte
  • Concursos
  • Cotidiano
  • Entretenimento
  • Polícia
  • Cultura
  • Política
  • Internacional

© 2019 Diário GM - Criação web Tchê Digital